احتيال PPC Poker Tour- دعوى قضائية تتهم بالاحتيال و مخطط بونزي

كشف ملف قضائي جديد حصل عليه موقع CardsChat اليوم أن أربعة لاعبين يقاضون بطولة Players Poker Championship (PPC Poker Tour). تتضمن الشكوى، التي قدمها محامي البوكر الشهير موريس "ماك" فيرستانديغ، 13 تهمة مختلفة، بما في ذلك الابتزاز والفساد والاحتيال، وتتهم عملية الجولة بأنها تأسست كمخطط بونزي.

اللاعبون يزعمون خسارة عشرات الآلاف

تم تقديم الشكوى، التي تم التحقق من صحتها بواسطة فيرستانديغ، نيابة عن ستيفن دويتش ومايكل ليرنر وجون أوت وجوان ساندوفال. وصل كل منهم إلى الطاولة النهائية لحدث PPC Aruba الرئيسي الذي تبلغ قيمته 2400 دولار في نوفمبر، لكنهم يقولون إنهم لم يحصلوا على جوائزهم كاملة.

"كانت PPC، في جوهرها، تعمل كمخطط بونزي في جميع الأوقات ذات الصلة، باستخدام الأموال التي تم الحصول عليها لغرض واحد لدفع أموال مستحقة لأفراد لغرض آخر، وإخفاء هذا الاختلاس المزمن باستمرار حتى يحين الوقت الذي يثبت فيه التدفق غير الكافي للأموال الجديدة عدم كفايته للوفاء بالالتزامات القائمة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، دفع الأموال المتبقية للمدعين"، كما جاء في الشكوى.

"… تكشف السجلات التي تحتفظ بها إدارة الشركات التابعة لوزارة الخارجية في فلوريدا أيضًا أن PPC Handling قد تم إنشاؤها في أبريل 2016 - وهو تاريخ يعتقد بعده أن PPC بدأت في استخدام هيكل مخطط بونزي المنصوص عليه أعلاه - من قبل عضوين إداريين: السيد أولتون والسيد شوارتزبورغ.

"… في ختام حدث PPC الرئيسي، حصل كل من المدعين على عشرة آلاف دولار وصفر سنت (10000.00 دولار) نقدًا من قبل وكلاء PPC وأُبلغوا بأن بقية أرباحهم (الأموال المتبقية) سيتم تحويلها إلى حساباتهم المصرفية في الأيام أو الأسابيع القادمة"، كما جاء في الشكوى، مع إضافة أن هذه التحويلات لم تتحقق أبدًا.

فاز دويتش بالحدث الرئيسي مقابل 133,687 دولارًا، بينما احتل ليرنر وأوت وساندوفال المراكز من الرابع إلى السادس مقابل 48,126 دولارًا و32,085 دولارًا و21,390 دولارًا على التوالي.

دعوة مالكي الجولة والكازينو

تم تسمية مالكي PPC Poker Tour، بريان أولتون وتوماس "ساندي" شوارتزبورغ، كمدعى عليهم في الشكوى، لكن لم يرد أي منهما منذ ظهور الادعاءات لأول مرة في منتديات TwoPlusTwo. اختفى كلا الرجلين لاحقًا عن الأنظار، حتى أنهما وصلا إلى حد حذف حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، مع مسح موقع PPC على الويب من كل شيء باستثناء صفحة رئيسية تفتقر إلى المعلومات تعد بما يلي: "المزيد من التفاصيل حول عام 2017 قريبًا!"

تم ذكر PPC Handling Services وBeachside Consulting Group وMaryland Live! Casino أيضًا في الملف، والذي استضاف العديد من أحداث PPC في الماضي، بما في ذلك بطولة الأبطال لعام 2016.

تسعى الشكوى إلى تحميل الكازينو المسؤولية عن استضافة الأحداث التمهيدية للنهائيات السنوية لـ PPC في أروبا. تم تنظيم الجولة بطريقة يتم فيها حجب الأموال من مجموع الجوائز لمنح اللاعبين باقات إلى أروبا. تزعم الشكوى أن Maryland Live! يجب أن تتحمل المسؤولية، حيث كان للكازينو ممثل حاضر طوال الوقت.

"في نوفمبر 2016، أرسلت Maryland Live موظفًا واحدًا على الأقل إلى أروبا، لمساعدة PPC في تشغيل حدث PPC الرئيسي، مع كون هذا الشخص هو الوكيل المعلن الصريح لـ Maryland Live في جميع الأوقات ذات الصلة"، كما تدعي الشكوى. "أثناء المساعدة في تشغيل حدث PPC الرئيسي، أشرف موظف في Maryland Live مكلف عادةً بالإشراف على غرفة بوكر Maryland Live وتشغيلها بنشاط على اللعب في حدث PPC الرئيسي ووزع متعلقات Maryland Live على لاعب واحد على الأقل في حدث PPC الرئيسي."

تم تحديد هوية اللاعب لاحقًا في الشكوى على أنه دويتش، الذي تصدر في أغسطس مجالًا من 475 مشاركًا للفوز بحدث PPC Maryland Live! الرئيسي مقابل 29,011 دولارًا وحزمة PPC Aruba، التي قادته في النهاية إلى فوزه الكبير.

الكشف عن محاولة أمر حظر النشر

تعرض الشكوى أيضًا بعض الحقائق المثيرة للقلق، إحداها رسالة بريد إلكتروني أرسلها شوارتزبورغ إلى ثلاثة لاعبين (لم يتم تحديد الثلاثة) في 24 ديسمبر.

"نتواصل للمرة الأخيرة على أمل أن تفكروا يا رفاق في عرض الدفع الخاص بنا"، كما جاء في الرسالة. "كما أوضحنا، إذا قبلتم ثلاثة منكم بالشروط، فنحن على ثقة من أننا نستطيع إقناع بقية اللاعبين بالاشتراك في الحصول على أموال أيضًا. نطلب منكم بصدق التفكير في الأمر مرة أخيرة. إذا كان الأمر كذلك، فإن مجموعتنا على ثقة من أننا نستطيع أن ندفع للجميع في الوقت المناسب والمضي قدمًا في تشغيل PPC Poker Tour. نعتذر مرة أخرى عن التأخير ونأمل أن تعيدوا التفكير."

تم أيضًا تحديد الشروط المذكورة في الشكوى. وعد كل لاعب "بتلقي جزء غير محدد من التدفق النقدي الحر لـ PPC على أساس تطلعي حتى يحين الوقت الذي يتم فيه تعويضهم بالكامل"، على الرغم من أن الشرط كان أنهم سيحتاجون، في الواقع، إلى التوقيع على أمر حظر النشر "للامتناع عن رفع دعوى قضائية ضد PPC - أو بخلاف ذلك تشويه سمعة PPC - خلال فترة هذا الترتيب."

تم تقديم الشكوى هذا الأسبوع في محكمة الدائرة لمقاطعة مونتغمري بولاية ماريلاند.

ملاحظة المحرر: هذه قصة قيد التطور، تحقق مرة أخرى للحصول على التحديثات.